פרוטוקול ישיבת דירקטוריון לדוגמא

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון לדוגמא

לפי סעיף 46 בחוק החברות, הדירקטוריון/ מועצת המנהלים של הארגון, הינה ישות מחויבת על פי חוק ואכן לכל ארגון קיים דירקטוריון. אולם פעמים רבות כאן מסתיים תפקידו, ישות תאורטית, עוד סימן V לקראת הגשת הדו"חות הכספים של הארגון. בפועל לדירקטוריון תפקידים רבים וחשובים.
ליצירת קשר עם המומחים שלנו התקשרו עכשיו 072-250-0354 או פנו אלינו בווצאפ 054-443-6422 או השאירו פרטים.

שם חברה בע"מ

ח.פ. 51-000000-1

(להלן: "החברה")

פרוטוקול מישיבת דירקטוריון שנערכה ביום __ ב________, __20

משתתפים:

מר / גב _________

מר / גב _________

יו"ר הישיבה:

מר / גב _________

על סדר היום:

  1. זימון אסיפת בעלי מניות שנתית לצורך הצגת הדוחות הכספיים ואישור חידוש כהונת רואה חשבון מבקר.
  2. אישור מינויו מחדש של משרד רואה החשבון המבקר של החברה.
  3. אישור הדוחות הכספיים לשנת ____.

הוחלט:

  1. לאשר זימון אסיפה שנתית של בעלי מניות החברה (להלן: "האסיפה"), במועד אשר יקבע על ידי הנהלת החברה, ואשר על סדר יומה יעמדו הנושאים המפורטים להלן:
    • דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ____, ובדיווח דירקטוריון החברה בקשר עם הדוחות האמורים.
    • אישור מינויו מחדש של משרד ____ כרואה החשבון המבקר של החברה.
  2. בהתאם לסעיף 171 (ג) לחוק החברות, התשנ"ט-1999, הוחלט לאשר את הדוחות הכספיים לשנת ____.

 

הישיבה ננעלה.

 

_________

דירקטור

בעד/נגד/נמנע*

 

 

 

_________

יו"ר דירקטוריון

בעד/נגד/נמנע*

*נא מחק/י את המיותר

 

תמר אדלר
תמר אדלר, מנכ"לית חברת הייעוץ האסטרטגי SMC Group , יועצת בכירה לעסקים משפחתיים בתהליכי שינוי וצמיחה ובהסדרת הממשקים שבין העסק למשפחה. מלווה תהליכי שילוב בני המשפחה בעסק, העברת בעלות, ניהול ונכסים מדור לדור.
דברו איתנו
רוצה להפוך את הידע לתוצאות?
ייעוץ אסטרטגי
מי אנחנו

חברת SMC הוקמה ע"י אילן שגב, לשעבר משנה למנכ"ל בנק דיסקונט, ויו"ר בנק דיסקונט למשכנתאות. מאז הקמתה בשנת 2010 עוסקת הקבוצה בייעוץ לחברות בינוניות וגדולות, ממפעלים וחברות יצרניות, דרך ליווי חברות משפחתיות בתהליך העברה בין-דורית, ועד חברות בתחום ההייטק והביוטכנולוגיה.

כלים לצמיחה ישירות למייל

נשמח אם תצטרפו אלינו לרשימת התפוצה, ואחת לחודש נשלח לכם.ן מאמר בנושא אסטרטגיה, ניהול והעברה בין דורית.

למה אנחנו?

הצוות שלנו מורכב מיועצים וותיקים, כולם בעלי ניסיון מגוון בניהול בכיר בארץ ובעולם.
את כל הנסיון הזה בנוסף לעבודת צוות מעולה, אנחנו רותמים לטובת ההצלחה שלך, ומלווים אותך עד לתוצאות הרצויות.
יחד איתנו אין גבול ליכולות שלך.

הייחודיות שלנו
שאלות נפוצות

במסגרת תהליך הייעוץ האסטרטגי צוות הייעוץ מתחיל באיבחון, נפגש עם המנכ"ל \ הבעלים וצוות הניהול, עובדים, ספקים ועוד, עובר על דוחות כספים ונתונים נוספים. הסוף שלב זה יציג הצוות את מצגת האיבחון. לאחר האיבחון יבנה צוות היגוי אסטרטגיה עם נציגי הארגון ועימו יפגש צוות SMC  פעם בשבוע למספר שעות כאשר המטרה הינה להמשיך באבחון המצב הקיים, ולאחר מכן עיצוב תוכנית אסטרטגית ארוכת טווח לשלוש או חמש שנים, שתסייע לארגון להתאים עצמם לתנאי הסביבה והשוק המשתנים. בהמשך התהליך צוות הייעוץ ילווה את יישומה של התוכנית שגובשה בארגון לאורך כל תקופה שתדרש.

תהליך של ייעוץ אסטרטגי לוקח בדרך כלל בין שישה לשמונה חודשים, לשלבי האבחון, גיבוש התוכנית, והליווי הראשוני ביישום. ישנם ארגונים לא מעטים המעדיפים להמשיך את הליך הייעוץ לאחר תום התקופה הראשונית, כעזר עסקי מתמשך לפעילות מוצלחת של החברה.

בדרך כלל צוות הייעוץ האסטרטגי כולל לפחות שני יועצים אסטרטגיים בכירים, עם ניסיון רב שנים בניהול ובייעוץ. 

תהליך הייעוץ מתרחש במשרדי הלקוח, בדרך כלל פעם בשבוע, ביום קבוע.

תהליך הייעוץ האסטרטגי דורש ממך, כבעלים או מנהל של חברה, רצון ויכולת להתמסר לתהליך, ויכולת ורון להקדיש מספר שעות שבועיות ביום ובשעה קבועים.

תהליך ייעוץ אסטרטגי מתאים לכל ארגון, עמותה או חברה, הנמצאים בשלב בו הם זקוקים לסיוע בשיפור ההתנהלות העסקית \ארגונית ובגיבוש נתיב ברור שיוביל לתוצאות טובות יותר בשנים הבאות

לצוות שלנו שורשים עמוקים בעולם העסקים וניסיון רחב בכלל התחומים הניהוליים.

אנחנו מבינים מכיוון שהיינו שם! אנחנו יודעים בדיוק איך מנהלים ארגון גדול ואיך מוודאים את הצמיחה שלו לאורך זמן. לכל היועצים בצוות שלנו ניסיון רב שנים בייעוץ לחברות וארגונים מסוגים שונים ואנחנו מביאים איתנו ידע וניסיון רב לתהליך בכל עסק שאנו מלווים.

ייעוץ אסטרטגי הינו תהליך שמותאם ספציפית לצורכי הארגון \ החברה, ולכן המחיר משתנה בהתאם לתהליך הנדרש בכל ארגון. לאחר פגישת הכרות לא מחייבת ולאחר הכרות עם צרכי הלקוח, אנו מספקים הצעת מחיר מסודרת ומבנית הכוללת את כל שלבי התהליך.

כאשר הארגון מעוניין לבצע תהליך של גיבוש אסטרטגיה לחברה לשנים הקרובות, רצוי להיעזר בשירותיו של יועץ שהינו מומחה לנושא גיבוש אסטרטגיה עסקית, והינו בעל ניסיון בתהליכים דומים במגוון ארגונים. בנוסף, מכיוון שמנהלי הארגון שקועים בדרך כלל במשימות היומיומיות, והם מתקשים להתפנות לתהליך אסטרטגי משמעותי ללא גורם חיצוני שינווט וינהל את התהליך.

יועץ אסטרטגי מוביל תהליך של חשיבה ותכנון לטווח הארוך, ומסייע בבניית תוכנית פעולה לארגון או לחברה המשפחתית לטווח הארוך ל-3 או ל- 5 שנים.

בתהליך הייעוץ האסטרטגי מתבצעת בדיקה הן בתוך הארגון והן מחוצה לו, במטרה לבדוק מחד את החברה על חוזקותיה וחולשותיה ומאידך להבין את הסביבה התחרותית בה היא פועלת. סוג כזה של ייעוץ אסטרטגי מתבצע מול הדרגים הבכירים ביותר של הארגון, קרי היו"ר המנכ"ל וההנהלה.

לאסטרטגיה הגדרות רבות, אך בעיקרה אסטרטגיה הינה תוכנית פעולה ארוכת טווח (3-5 שנים) שתאפשר לחברה להתחרות בהצלחה תוך שמירה על צמיחה ריווחיות.

כדי לבחור יועץ האסטרטגי שילווה אותך, יש להתרשם מהרקע המקצועי ומהניסיון הקודם שלו או שלה ולא להסס לבקש ממליצים מקרב קהל לקוחותיו של היועצ.ת.

בנוסף יש לשים לב לכימיה האישית, ועד כמה ישנה יכולת לעבוד עם אותו יועץ נבחר, מכיוון שתהליך הייעוץ האסטרטגי נעשה תוך עבודה צמודה ודורש אמון הדדי.

על מנת לכתוב תכנית אסטרטגית יש צורך בתהליך מקדים הכולל את אבחון המצב הקיים, חוזקות וחולשות הארגון, צווארי בקבוק, ניתוח השוק, המתחרים, מנועי צמיחה אפשריים ועוד ועוד… את כל זאת יש לחבר לחזון ולמטרות העסקיות שהארגון מציב לעצמו לשנים הקרובות, ומשם לגזור תוכנית עבודה אופרטיבית לשלוש שנים לפחות.

לקוחות מספרים
בין לקוחותנו
אולי יעניין אותך גם..
מבט אבולוציוני על אסטרטגיה עסקית
אסטרטגיה עסקית – האם הארגון שלכם סוחב משקולות מיותרות?

במשך שנים, מדענים ניסו להבין מדוע יש לנו סנטר. אנחנו היונק היחיד בעולם עם הבליטה הגרמית הזו בתחתית הלסת. האם הוא עוזר לנו ללעוס? האם הוא מחזק את המבנה הגולגולתי? מחקרים עדכני, שפורסם לאחרונה בסקירה של מכון דוידסון מעלה סברה מפתיעה לפיה, הסנטר הוא ככל הנראה ספנדרל, תוצר לוואי אבולוציוני של נסיגת הפנים והצטמצמות הלסת, ולא איבר בעל תכלית בפני עצמו. בעולם הביולוגי, אנחנו תקועים עם הסנטר שלנו (ועם התוספתן, ועם זרת הרגל שהולכת ומתנוונת). אבל בעולם הארגוני? שם הסנטר הארגוני (כשם עצם כללי) הוא בחירה, שכדאי ונכון לבחון את תרומתה.

קרא עוד »
בדיקת נאותות
בדיקת נאותות: הצ'קאפ לכל עסקת רכישה ומיזוג

אף אחד לא רוצה לקנות חתול בשק. וכשמדובר בעסקה של מאות מיליונים, כדאי לבדוק את ה"שק" היטב! משום שחברות, (בדיוק כמו שקים), יכולות להיראות נפלא מבחוץ ולהציג תוצאות פיננסיות מבטיחות, אך להסתיר בפנים הפתעות שלא כדאי לגלות אחרי חתימת העסקה. אז מה עושים? בודקים כל היבט אפשרי העלול להתגלות כמסוכן, זה בדיוק מה שבדיקת נאותות עושה: חקירה מובנית ומקיפה שחושפת את מה שמסתתר מאחורי המספרים הנוצצים, עוד לפני סגירת העסקה.

קרא עוד »
דילמת התקשורת בניהול עסק
דילמת התקשורת בניהול עסק

האתגר של מנהלים היום אינו להשיג מידע, אלא לשלוט בו. ומי שלא ינהל את התקשורת שלו, ימצא את עצמו מנוהל על ידה. דווקא בעולם של אי-ודאות, היתרון התחרותי אינו במהירות קליטת המידע אלא ביכולת להישאר ממוקד בתוך הרעש.

קרא עוד »
ניהול עסקי בימים של חוסר ודאות
ניהול עסקי בימים של חוסר ודאות

בעולם העסקי, תמיד דיברנו על אי ודאות כמרכיב בניהול סיכונים. אך כיום, המושג הזה חרג מגבולות האקסל והפך לחלק בלתי נפרד מהקפה של הבוקר ומהשיחות במסדרון. המעבר החד בין תכנון ארוך טווח לבין תגובה לאירועי השעה דורש מאיתנו, כמנהלים, סוג חדש של גמישות.

קרא עוד »
הטמעת AI בארגון
הטמעת AI בארגון

השיח הבלתי פוסק בנושא כלי הבינה המלאכותית יוצר תחושת FOMO (Fear of missing out) בקרב כולנו, שכירים, מנהלים ומנכ"לים. מסביבנו נראה שכולם כבר הטמיעו כלי AI ושולטים בהם. בפועל, כנראה שהאמת רחוקה משם.

קרא עוד »
איך הופכים אסטרטגיה למציאות?
איך הופכים אסטרטגיה למציאות?

בעולם העסקים המודרני, מנהלים רבים נופלים למלכודת התכנון המושלם. הם משקיעים חודשים בבניית מצגות מרהיבות, ניתוחי שוק מעמיקים ותחזיות אופטימיות אך המציאות מלמדת שחברה לא נמדדת באיכות המצגת שהיא מציגה, אלא ביכולת להוציא אותה אל הפועל.

קרא עוד »
אסטרטגיה
כשהפוליטיקה נכנסת לחדר האסטרטגיה

מקרה אבן קיסר, הכתובת הייתה על השיש: לפני קצת יותר מעשור שוויה של אבן קיסר עמד על כ־2.5 מיליארד דולר. החברה נהנתה ממוצר חזק, מהשקעה של קרן טנא ומהנפקה בבורסה לניירות ערך בניו יורק. סיפור הצלחה ישראלי.
ואז משהו השתנה.

קרא עוד »
ייעוץ לעסקים משפחתיים
שגיאות נפוצות ביישום אסטרטגיה

כמעט כל הנהלה עוסקת באסטרטגיה. חלקן משקיעות זמן רב בדיונים, מצגות ויעדים. ובכל זאת, אחוז גבוה מהאסטרטגיות אינו מיושם כפי שתוכנן, או אינו מייצר את הערך המצופה. למה האסטרטגיה שלכם נתקעת בשטח, ואולי ליווי חיצוני יכול לשנות את התמונה?

קרא עוד »
ייעוץ לעסקים משפחתיים
כשהאסטרטגיה לא מספיקה לעידן החדש

אסטרטגיה משפחתית המיועדת לשנים הקרובות אינה יכולה להיות מבוססת רק על ניסיון או רק על חדשנות. היא חייבת להיות מבוססת על כישורי הליבה השומרים על החוסן, על שינוי ותמורה "המדברים" בשפה של השוק, ועל המשכיות המתרגמת את שתיהן למסלול צמיחה מעשי.

קרא עוד »
ייעוץ לעסקים משפחתיים
תוכנית עבודה

תוכנית עבודה טובה הנה הרבה יותר מ"רשימת משימות" היא ביטוי לאסטרטגיה, לזהות הארגונית, לשאיפותיו של הארגון, וליכולתו להשתנות.
תוכנית עבודה אינה נכתבת כדי "לסמן וי", אלא כדי להוביל.
התוכנית אינה שואלת "מה עשינו בשנה שעברה?" אלא "לאן אנחנו רוצים להגיע השנה, ואיך נגיע לשם?"

קרא עוד »
ייעוץ לעסקים משפחתיים
האם העסק שלכם זקוק ליועצת אסטרטגית?

ניהול עסק זו ריצה למרחקים ארוכים. מצד אחד, מבט לטווח ארוך, חזון, רעיונות, שאיפות לצמיחה. מן הצד השני עבודה שוטפת, עומס, משימות, ניהול, תפעול ושירות, התמודדות עם לקוחות, תקציבים, עובדים. וביניהם, קל מאוד ללכת לאיבוד.

קרא עוד »
ייעוץ לעסקים משפחתיים
5 טעויות נפוצות בבחירת יועץ אסטרטגי ואיך להימנע מהן

בעולם העסקי המודרני, שבו קצב השינויים הולך ומתגבר, מרבית הארגונים כבר מבינים שייעוץ אסטרטגי הוא לא פריבילגיה אלא הכרח. יועץ אסטרטגי איכותי יכול לעזור להגדיר כיווני פעולה חדשים, לבנות תוכנית פעולה ישימה, וללוות את הארגון עד להשגת התוצאות בפועל.

קרא עוד »
ייעוץ לעסקים משפחתיים
איך לבחור חברת ייעוץ אסטרטגי בישראל

בחירת חברת ייעוץ אסטרטגי הנה אחת ההחלטות העסקיות המשמעותיות ביותר שכל ארגון בישראל יכול לקבל. ההחלטה הזו אינה רק בחירה בספק שירות, אלא בחירה בשותף לדרך, כזה שיכול להשפיע באופן ישיר על הצמיחה, החדשנות, והרווחיות של הארגון.

קרא עוד »
למה אנחנו?

הצוות שלנו מורכב מיועצים וותיקים, כולם בעלי ניסיון מגוון בניהול בכיר בארץ ובעולם.
את כל הנסיון הזה בנוסף לעבודת צוות מעולה, אנחנו רותמים לטובת ההצלחה שלך, ומלווים אותך עד לתוצאות הרצויות.
יחד איתנו אין גבול ליכולות שלך.

הייחודיות שלנו
גלילה לראש העמוד

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

להורדת המדריך "גיבוש אסטרטגיה
ב- 10 צעדים פשוטים" – השאירו פרטים כאן

דילוג לתוכן